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Guide officiel TRACFIN / DGCCRF · Janvier 2026.
Guide officiel TRACFIN / DGCCRF
22 pages · 8 fiches pratiques · Janvier 2026
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Au sommaire
22 pages · 8 fiches pratiques
Officiel
Janvier 2026
Ce que le guide couvre
Périmètre · activités assujetties au LCB-FT
6 obligations cumulatives · risques, formation, KYC, vigilance, soupçon, conservation
4 niveaux de vigilance · constante, simplifiée, complémentaire, renforcée
Déclaration TRACFIN · plateforme ERMES, contenu, bonnes pratiques
14 enseignements CNS · les erreurs sanctionnées en 2023